Самые распространенные методы отмывания денег

Логотип ClassInvest.Ru
Самые распространенные методы отмывания денег

Представляю вам информацию о самых распространенных методах отмывания денег в мировой практике.

Информация дана для целей общего развития и повышения уровня финансовой грамотности, но не как руководство к действию. Все описанные способы незаконны и уголовно наказуемы!

  • Структурирование — разбивают денежную массу на небольшие суммы, которые ниже пороговых значений для отчетности. Позволяет остаться в тени, но занимает много времени.
  • Переправка денег за границу — переправляют финансы в ту страну, где юридическая система имеет нестрогие требования, а уже оттуда в банк — рисков больше, вероятность спалиться выше.
  • «Прачечные» — используют компании, которые работают с налом, для маскировки незаконных доходов (казино, клубы, автомойки, бары).
  • Предметы искусства — тут огромное поле для деятельности, которое позволяет переводить огромные суммы денег между сторонами в рамках, казалось бы, законных сделок.
  • «Липовые» или настоящие азартные игры — первые используются при покупке фишек на незаконные деньги, затем какое-то время фишки крутятся в казино без активной игры, а потом снова обмениваются на деньги — якобы прибыль. Второй вариант — размещение реальных ставок с высокой вероятность выигрыша.
  • Отмывание транзакций — одна компания обрабатывает электронные платежи от имени другой — сокрытие истинных целей выплат.
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Оставить комментарий

* - поля, обязательные для заполнения
Загрузка Google reCAPTCHA