Открытие банковского счета для бизнеса в Европе

Логотип ClassInvest.Ru
Открытие банковского счета для бизнеса в Европе

Одна из сложностей релокации бизнеса в Европу — открытие банковского счета, которое усложняется чисткой банковского сектора и ужесточением AML-политик. По сути, кредитные организации включили красный свет для международных клиентов. Но выбор у бизнеса все же есть.

Платежные компании, в отличие от консервативных банков ЕС, готовы рассматривать конкретные случаи. Как правило, такие компании рассматривают своих клиентов независимо от политических событий.

Важно, чтобы бизнес был реальным, с реальными оборотами, реально существующими публичными партнерами, исполнителями — юридическими лицами и фрилансерами.

Существуют основные «маячки», на которые обращают внимание при анализе клиентов:

  • Сайт — должен отражать реальную деятельность, содержать обновленную информацию и актуальные контакты.
  • Реальные обороты — соответствие численности штата и партнерам, с которыми ведется взаимодействие. Никакого приукрашивания быть не должно.

Также клиентов проверяют по санкционному списку. Главное — это то, что клиентом может стать и физическое лицо.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Оставить комментарий

* - поля, обязательные для заполнения
Загрузка Google reCAPTCHA